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恒泰艾普:关于使用超募资金收购北京博达瑞恒科技有限公司51%股权的公告_财经

保障编码:300157保障左支右绌:恒泰爱普公报号:2012—009

恒泰爱普油和自然气辅助设施抚养经商股份有限公司

忧虑应用超募资产收买现在称Beijing博达瑞恒科学技术股份有限公司

51%股权公报

公司和董事会保障安纳的质地。、严格与完整性,没假定的公报。

假记载、给错误的劝告性宣布或主修科目垂下。

风险指出:

1、这项市有潜在资产动摇的风险。。

2、这项市供应发挥潜在的生产能力后有市集风险。、营业风险、信誉减值风险。

一、公司筹资基金的根本养护

(1)募集资产的转到和经纪。

恒泰爱普油和自然气辅助设施抚养经商股份有限公司(以下略语“公司()经柴纳保障

监督经纪使服役“证监答应[2010]1831 同意否,根本的次再发行人民币

抚养经商(a) 产权证券)2,222 万股,每股发行价钱人民币 57 元,募集资产数量为人民币。

126, 万元,减除发行本钱 8, 一万元后,净进项为人民币。

118, 万元。基金已由利辛会计师公司股份有限公司发行(2010)

第 80920 验资使报到中止。是你这么说的嘛!募集资产,募集资产数量 802,042,

元。

这家公司把筹集的资产存入一个人特别以为。,并已向入伙人和倾斜飞行登记簿,为中信广场倾斜飞行筹措资产。

现在称Beijing国度奥林匹克运动会村支店、招商倾斜飞行抚养经商有现在称Beijing股份有限公司上海公司、柴纳工商业倾斜飞行抚养经商有

1

现在称Beijing股份有限公司中关村在线支店、上海浦东国际机场开展倾斜飞行抚养经商有现在称Beijing股份有限公司阜成支店、招商银

行抚养经商有现在称Beijing股份有限公司世纪城支店、柴纳民生倾斜飞行抚养经商股份有限公司成福路支店另行签名

三方募集资产接管拟定议定书。

(二)表示保留或保存时用眼前,公司募集资产应用养护。

1、首届超募资产使用详细赠送某事

2011 年 7 月 19 日,在根本的届董事会的第十五次聚会上,公司以为

募集资产另外的存在资产筹措同上资产缺口至B,协议应用过分的筹款。

黄金人民币 64,692,000 补充初始同上资产缺口购置物固定资产。 64,

2、其次批超募资产应用详细赠送某事

公司在 2011 年 10 月 28 日本与不用说人沈超、李文辉、陈金博、孙更文和田建

平签名忧虑现钞购置物抚养经商和发行产权证券的拟定议定书,提议用完非再发行和付给现钞发行产权证券。

一体化办法,收买矿泉城切开区新赛普石油配备股份有限公司

(以下略语矿泉城新赛普)总计 100%股权,上级的不用说人同意矿泉城新赛普。

抚养经商级别继续地递加。 、、、16%股权和 。交易对不用说

非再发行和付给现钞的级别是一致的。,非再发行产权证券阄

为 80%,现钞付给比率为 20%。 80%,

秉承另外的拟定议定书,矿泉城新赛普的市价钱 36, 万元,总现钞对

价钱是多少 7, 万元。公司拟应用超募资产付给该笔收买付出代价,给沈超、 7,

李文辉、陈金博、孙更文和田建平付给 2, 万元、 万元、

万元、1, 万元河 万元,以收买是你这么说的嘛!不用说人各自所把持矿泉城新赛浦股

份说得中肯 20%零件。 20%零件。

表示保留或保存时用眼前,该市已于 2011 年 12 月 14 日腰槽公司伙伴大会的同意,尚需

经柴纳证监会同意,可以。

二、公司超额资产运用详细赠送某事

1、超募资产详细赠送某事入伙同上的根本养护

秉承深圳保障市所创业板上市分类。、深圳保障市所创业板上市

2

公司常化运作指路牌、创业板书信门侧事情便笺 1 不-应用外面的募集资产。

签署及对立面中间定位法度、规章和标准化赠送申请,兼并的公司开展战略和实践运营养护

用完细心探究和校样,公司拟应用再发行募集资产。 13, 万

元用于收买现在称Beijing博达瑞恒科学技术股份有限公司(以下略语“博达瑞恒科)51%股权,在内的

崔永元的收买 股权、张世文把持 股权、蒋宇欣把持

股权。市供应发挥潜在的生产能力后,恒泰爱普将把持博达瑞恒 51%股权。 51%股权。

这笔市是由公司的外面的募集资产赞助的。,无干系方市,它也缺点一个人要紧的资产。

重组。

2、市决意的根本养护

(1)市决意的普通养护

左右交叉易的标的为现在称Beijing博达瑞恒科学技术股份有限公司 51%股权。博达瑞恒根本养护

列举如下:

公司姓名现在称Beijing博达瑞恒科学技术股份有限公司

公司典型有限责任公司(不用说人值得买的东西或把持)

营造工夫2008 年 9 月 5 日

法度造成表人蒋宇欣

注册资金500 万元

实收资金500 万元

容易搬运地址:现在称Beijing旭日区惠姓 103 楼 A 座 506 室

容易搬运圈子2008 年 9 月 5 日至 2028 年 9 月 4 日

特许经纪同上(否)。普通事情同上:技术让发球者;根本软件切开;组

编织文化艺术交流柔韧的(除非扮演);同意会展发球者;海报书信

事情范围商量;经贸商量;电脑技术培训;经商进入方式、技术进入方式、代劳

进入方式;交易情况电子制造、化学制造(不含冒险化学品)、机械装置、每日费用

品、学术语、五金交电。

博达瑞恒是国际在上面的特意惠顾石油前景切开软件研究与开发交易情况、国外软件代劳

交易情况及技术商量与辅助设施的高科学技术软件技术公司,其辅助设施克制了从前景到

3

切开的独自阶段(包罗投球辨析、构造的与储层探究、石油矿床探究、获得学术语探究等)。

其主营事情可分为自由权研究与开发技术软件交易情况、代劳软件交易情况和作重要角色辅助设施三大类

型。

(2)左右交叉易前的股权评定养护

眼前,博达瑞恒同意三家全资分店:香港富通国际石油技术股份有限公司(以

下略语“香港富通”)、现在称Beijing朴泰克科学技术股份有限公司(以下略语“朴泰克科)和

现在称Beijing博路达科学技术开展股份有限公司(以下略语“博路达科)。

香港富通是博达瑞恒于 2010 年 4 六月在香港使成为的全资分店。博路大埔

思泰克系博达瑞恒收买的分店,两家公司在让至博达瑞恒领先系博达瑞恒股

东阳钱、张世文经纪对立面前景切开事情实际存在物。为了在左右时候交上中间定位事情。

Yi Chung片面注射股票上市的公司,同时,本人该当弃权接近的的竞赛。,秉承单方政党的

协商,黄希扬、张世文先后接着 2011 年 12 月和 2012 年 2 左右月将制作TEK和BLUDA。 100%

股权让予博达瑞恒。这两家公司的历史列举如下。:

(i) Pu Tek的历史

A.营造

2002 年 1 月 31 日,现在称Beijing市工商业行政部门经纪局旭日分局

准注意(现在称Beijing王朝)交易名称前核(在内侧地)字 10619676 号),认可交易名称

现在称Beijing推普科学技术股份有限公司。

2002 年 6 月 4 日,迟志海、杨倩签名了公司条例。,秉承宪法,Pu Tek笔记

册资金为 68 万元,伙伴迟志海以钱币贡献的 34 万元,持股级别为 50%,伙伴阳钱

以钱币贡献的 34 万元,持股级别为 50%。 34 万元,

2002 年 6 月 4 日,现在称Beijing鸿弘生会计师公司股份有限公司

资金使报到(京升乙)(2002) B512 号),批准表示保留或保存时用 2002 年 6 月 4 日,普思

TEK已收到伙伴付给的注册资金数量。 68 万元。 68 万元。

PUTEK的整个的制组织列举如下::

伙伴持股级别

4

迟志海34 一一一一一一一万50%

杨倩34 一一一一一一一万50%

数量68 一一一一一一万100%

年股权让

2008 年 5 月 9 日,伙伴将作出决定。,协议公司伙伴迟志海将把持的

34 整个的元股均让给张世文。;协议公司新的股权整理是由张世文值得买的东西的。 34 万元, 百万股

杨倩投稿 34 万元;协议现代化宪法。同日,迟志海与张世文签名《股权让拟定议定书》, 34 万元;

商定迟志海将把持的朴泰克 34 整个的元股均让给张世文。。同日,朴泰克 34 万元抚养经商份

盖印、法度造成表人签名校订溶液。

2008 年 5 月 20 日,现在称Beijing市工商业行政部门经纪局旭日分局向朴泰克换发了《企

营业执照(牌照):110105003868137)。

股权让后,朴泰克的整个的制组织列举如下:

伙伴持股级别

张世文34 一一一一一一一万50%

杨倩34 一一一一一一一万50%

数量68 一一一一一一万100%

年股权让

2011 年 12 月,伙伴将作出决定。,协议举起公司伙伴现在称Beijing博达瑞恒

科学技术股份有限公司;协议伙伴阳钱将把持的 34 百万股让给博达瑞恒,协议

伙伴张世文将把持 34 百万股让给博达瑞恒;协议现代化宪法。2011 年

12 月,迟志海与张世文签名《股权让拟定议定书》,商定迟志海将把持的朴泰克 34

整个的元股均让给张世文。。2011 年 12 月,朴泰克盖印、法度造成表人签名

校订溶液。

2011 年 11 月,现在称Beijing市工商业行政部门经纪局旭日分局向朴泰克换发了《交易法

营业执照(牌照):110105003868137)。

股权让后,朴泰克的整个的制组织列举如下:

伙伴持股级别

博达瑞恒68 一一一一一一万100%

5

(ii) 布洛达历史

A.营造

2002 年 1 月 31 日,现在称Beijing市工商业行政部门经纪局旭日分局

准注意(现在称Beijing王朝)交易名称前核(在内侧地)字 10619676 号),认可交易名称

现在称Beijing博路达科学技术开展股份有限公司。

2003 年 1 月 18 日,张世文、刘健董、李瑞春签名了公司条例。,秉承宪法, 年 1 月

薄璐大的注册资金是 50 万元,伙伴张世文以钱币贡献的 25 万元,持股级别为 50%, 50 万元,

伙伴刘健董以钱币贡献的 20 万元,持股级别为 40%,Shareholder Li Ruichun以钱币贡献的。 5 万

元,持股级别为 10%。 10%。

2003 年 1 月 22 日,现在称Beijing陵水会计师公司股份有限公司问题验资使报到

公报((2003)荆陵反省人 046 号),批准表示保留或保存时用 2003 年 1 月 22 日,薄璐大(筹)

已收到伙伴付给的注册资金数量。 50 万元。 50 万元。

2003 年 1 月 24 日,现在称Beijing市工商业行政部门经纪局颁布事情

册号:1101082527455)

整个的制组织列举如下:

伙伴持股级别

张世文25 一一一一一一一万50%

刘健董20 一万40%

李瑞春5万10

数量50 一一一一一一万100%

2014根本的次股权让

据博鲁达工商业档案馆绍介,2011 年 11 月 25 日本布鲁默聚会伙伴提案,协议

伙伴李瑞春将把持 5 百万股让给黄希扬,协议公司伙伴刘健董将持

相当多的 20 百万股让给黄希扬;协议现代化宪法。同日,博路达盖印、法度造成

表人签名修校订溶液。秉承杨倩和李瑞春辨别、刘健董签名的《贡献的让

拟定议定书书》,前件股权 2011 年 11 月 25 正式让日期。 2011 年

6

股权让后,博鲁达抚养经商的组织列举如下:

伙伴持股级别

张世文25 一一一一一一一万50%

杨倩25 一一一一一一一万50%

数量50 一一一一一一万100%

2014其次次股权让

2012 年 2 月,薄璐大其次次伙伴大会解决,协议公司伙伴张世文将

把持的 25 百万股让给博达瑞恒,协议公司伙伴阳钱将把持的 25 万元抚养经商份

权整个让给博达瑞恒;协议现代化宪法。公司伙伴张世文、黄希扬辨别与博达瑞恒

于 2012 年 2 股权让拟定议定书,张世文、杨倩辨别分享了公司的产权证券。

让给博达瑞恒。这次让事情变卦登记簿 2012 年 2 月结尾辞。股权

让后,博鲁达抚养经商的组织列举如下:

伙伴持股级别

博达瑞恒50 一一一一一一万100%

(3)市标的的财务指标

本着博达瑞恒、朴泰克、Boruda是在历史中的崔永。、黄希扬、张世文、姜玉

新把持,经纪异样的事情。,用完股权评定在左右交叉易前朴泰克和博路达已成

为博达瑞恒的全资分店。市供应发挥潜在的生产能力后,朴泰克、博路达作为博达瑞恒的

全资分店也将使清楚地被人理解兼并日记。。

秉承本色装药过多重要的,以博达瑞恒主题参照证监会忧虑股票上市的公司主修科目资

消费重组中间定位断言,供应折转拟议收买BU的历史支付的生产能力,财务日记假定

左右时间的开端(就是) 2010 年 1 月 1 日)博达瑞恒早已把持博路大埔思泰克的整个股权, 2010 年

编制了博达瑞恒备注兼并财务日记。

秉承立信审计问题的信联合报字[2012]第 250006 审计使报到编号,博达瑞恒 2010

年、2011 今年次要财务履历列举如下:

7

单位:元

同上2011 年 12 月 31 第2010天 年 12 月 31 日

总资产58,388,,312,

亏累数量21,112,,865,

净资产37,276,,446,

同上2011 第2010年 年度

主营事情收入48,538,,281,

净赚21,832,,021,

不思索拟色兼并的压紧,博达瑞恒、朴泰克、BoDDA的三家公司中最新的两家公司。

根本的阶段的次要财务指标列举如下:

博达瑞恒:

单位:元

同上2012 年 2 月 29 天(还没有复核)2011 年 12 月 31 第2010天 年 12 月 31 日

总资产40,885,,319,,733,

亏累数量7,380,,167,,061,

净资产33,504,,152,,671,

同上2012 年 1-2 月(还没有复核)2011 第2010年 年度

主营事情收入1,969,,844,,891,

净赚1,352,,417,,903,

朴泰克:

单位:元

同上2012 年 2 月 29 天(还没有复核)2011 年 12 月 31 第2010天 年 12 月 31 日

总资产7,457,,742,,372,

亏累数量2,270,,357,,695,

净资产5,186,,385,408.193,676,

同上2012 年 1-2 月(还没有复核)2011 第2010年 年度

主营事情收入6,972,,259,

净赚-198,,708,,571,246.10

8

博路达:

单位:元

同上2012 年 2 月 29 天(还没有复核)2011 年 12 月 31 第2010天 年 12 月 31 日

总资产1,721,,686,,207,

亏累数量799,,698,,108,

净资产922,,,098,

同上2012 年 1-2 月(还没有复核)2011 第2010年 年度

主营事情收入1,721,,131,

净赚65,,293,,547,490.11

3、市拟定议定书的次要质地

(1)市物价

秉承柴纳天华的评价 2011 年 12 月 31 因为评价日期的资产评价使报到

(钟天华华评论〔2012〕号。 1033 号),博达瑞恒以 2011 年 12 月 31 白昼是根本日期。, 1033 号

进项法评价博达瑞恒 100%股权的估计成本是 26, 万元。单方协商后,应用此集中

伙伴合法权利估计成本评价的效益法 26, 一万元作为市物价的指的是秉承,终极决定

了这次博达瑞恒 51%股权让价钱是 13, 万元。 51%股权的

(2)彼的实行无怨欢迎和赔

彼无怨欢迎 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年博达瑞恒经审计的减除

纳税后利害,纳税后净赚不较低的O 2, 万元、 2,

3, 万元、3, 万元河 4, 万元。 万元、

市供应发挥潜在的生产能力后,即使博达瑞恒实践腰槽较低的是你这么说的嘛!无怨欢迎腰槽,这么彼该当做出反馈。

股票上市的公司薪酬。计算彼下令的现钞数额的脸色:

该数额应在当年组成。

当年累计应组成归纳=(累计无怨欢迎腰槽数-累计实践腰槽数)/组成术语内承

净赚数量:*思索现钞。

9

股票上市的公司有权直系的从对立面市公司直系的进入。 30%减除价钱。 2012 年度现钞组成

款。市对方该当秉承规则计算赔归纳。。

即使其次个事务被处决,对立面契约当事人的一方的实行无怨欢迎和组成办法

辨别与彼协商。。评定后的演技无怨欢迎和组成办法应包罗

关系接管机构的关系规则和断言,单方将在其次笔市中独自签名。

定。

(3)支付办法

股票上市的董事会同意左右交叉易且市彼将博达瑞恒 51%股权让上市

公司营业执照变卦供应发挥潜在的生产能力后 10 不日,股票上市的公司对市对方的思索 70%, 10 不日,

即 9, 万元;待博达瑞恒 2012 具有保障找到任务资历的会计师权杖年度无怨欢迎腰槽

办公室问题的审计使报到身份证明引起后,股票上市的公司盈余盈余 30%对价钱,即 4,

万元。

(4)忧虑收买博达瑞恒剩余额 49%股权整理

市供应发挥潜在的生产能力后,在使满足或足够整个的健康状况的作出前提下,股票上市的公司将向博达瑞恒原股

东非再发行抚养经商购置物其把持的博达瑞恒剩余额 49%的股权。 49%的股权

(i)博达瑞恒 2012 年实践腰槽整理到无怨欢迎腰槽;

(ii)博达瑞恒原伙伴及博达瑞恒未违背本拟定议定书商定的各项任务、保障与欢迎

诺;

(iii)博达瑞恒未发作主修科决意不顺变奏。

在指定时间股票上市的公司与博达瑞恒原伙伴将秉承经各当事人认可的具有保障事情资历的

评价机构问题的评价使报到所决定的博达瑞恒 产权证券、会谈和收买49%估值

价钱。

4、收买价钱的合理性

市价钱由柴纳天华公司评价。 2011 年 12 月 31 评价日资产评价

使报到(钟天华华评论〔2012〕号。 1033 号)中博达瑞恒 合法权利进项法的100%种进入办法

10

26, 一万元终止。 一万元终止。

该估值相当于博达瑞恒 2011 年净赚的 倍,相当于博达瑞恒 2011 年

12 月 31 每日净资产 倍。即使以 2012 年无怨欢迎净赚 2 一万元计算,本

二次市的静态市盈率为 倍。 9.

左右交叉易开价较博达瑞恒 2011 年 12 月 31 举起日净资产定期的加薪的辩论辨析

括:

贴纸估计成本仅包罗书上现存的资产的估计成本。,并没包罗博达。

稳固信誉、专利品、交易情况制度、客户资源和对立面估计成本观,进项法的树或花草结果更多。

能公允折转这次评价决意下博达瑞恒整个伙伴合法权利估计成本;

博达瑞恒接近的较高的事情增长速度。博达瑞恒伙伴无怨欢迎其 2012 年、2013 年、 2012 年

2014 年和 2015 年净赚不较低的 2, 万元、3, 万元、3, 万元河

4, 万元,与头年比拟,净赚同比增长了一倍。 25%、18%、15%、 万元,

15%。

因为是你这么说的嘛!辨析,董事会和孤独董事以为。

5、同上使生效的可能性辨析

股票上市的公司与这次收买的博达瑞恒所惠顾事情均属于前景切开辅助设施接防,

具有良好的开展前景。;股票上市的公司与博达瑞恒所惠顾事情均属于油气前景切开

软件交易情况与辅助设施,二是客户的决意。、制造发球者功用、切开交易情况花样、技

R&D接防有很高的相仿性。,故市供应发挥潜在的生产能力后单方在权杖、制造、事情、

客户有良好的一体化根底。,小费身材良好的协合效应;市详细赠送某事的设计

狱吏股票上市的公司和伙伴的恩惠。。上级的等式辨析,这笔市是实用的的。。

6、同上经济效果辨析

(1)收买将有助于助长使定植的开展战略。

恒泰爱普眼前事情以前景切开软件制造交易情况与辅助设施认为优先。公司早已决定了。

“加粗、伸长、拓宽开展战略,设计包罗1、软油气前景切开

制造交易情况及辅助设施事情部门;2、以我公司技术认为优先的煤层气和发抖

11

自然资源,如自然气和对立面非踏出的路油气资源;3、本人的技术市集优势和资源健康状况。

激励油气配备工厂的事情组织与S,实

通常股票上市的公司的扩张与实际强度。这次用完收买博达瑞恒 51%的股权,它可以油腻的股票上市的公司。

探究与开展的软件切开线,举起、在探究与开展中巩固股票上市的公司的研究与开发作产能力,扩充上市

公司软件及发球者交易情况建运河,举起前景切开软件SA公司的竞赛力

实际强度与市集阄,有助于公司开展战略的引起。

(2)这次收买有助于油腻的股票上市的公司制造线,扩充股票上市的公司油气发球者范围,

并购的技术补数法与优秀的

恒泰爱普眼前的软件制造包罗地动/伐木搬运业材料处置、石油矿床下有多个分社的旅行社探究、储藏吐艳

发、四类,履历库和地质填图。,二十余个种类,它的软件和技术可以掩护石油前景。、

切开列队行进说得中肯地动材料处置、储层预测、石油矿床数值仿照与地质填图。依托

上级的软件和技术,本公司可为客户抚养更片面的下有多个分社的旅行社性下有多个分社的旅行社。

用完积年技术整理和市集开始的,这家公司在左右接防早已发生了稍微压紧。。

博达瑞恒以几何特意接防的作重要角色技术擅长,其自由权切开的软件制造有

OpenPetro Suite 石油矿床探究级数平台,平台包罗 OpenPetro-FRIM 地动口误承认

零碎、OpenPetro-FracPM 裂痕承认与裂痕缝预测零碎 OpenPetro 软件切开平台。 裂痕承认与裂痕

再一次,博达瑞恒在资源近景评价、特别储层(裂痕)探究等掷还具有必然的工力。

术强点。

用完这次收买,股票上市的公司的制造线将极度的油腻的。,辅助设施生产能力的增进举起。

技术合作掷还,并购后股票上市的公司将同意原恒泰爱普及博达瑞恒的整个技术权杖,

一掷还,本人可以扩充本人的合作实际强度。,另一掷还,小费股票上市的公司一体化BO。

稍微技术优势和探究成果。,互相引为鉴戒,身材更具下有多个分社的旅行社竞赛力的制造。

(3)这次收买有助于扩充股票上市的公司交易情况建运河

股票上市的公司与博达瑞恒的决意客户群体重好好地较高,用完这次收买,小费上

市公司与博达瑞恒共享客户资源,举起制造浸透现存的客户的生产能力。,并

12

且,这次收买将巩固股票上市的公司与博达瑞恒的交易情况生产能力,小费接近的的市集竞赛

劝慰者优势。

(4)收买将有助于上进股票上市的公司的业绩。

公司在 2012 年 2 月 29 日公报 2011 年度业绩快报,因为初步会计师履历,2011 年度业绩快报

归属于股票上市的公司伙伴的净赚缺点奥迪 8, 万元。在此根底上,停止了测。

算,可引起股票上市的公司伙伴净赚 9, 万元,变稳定前变稳定

加 。 13.

三、董事会慎重

2012 年 3 月 4 日,公司根本的届董事会其次十一次聚会 9 票同意、 票反、 年 3 月

0 票弃权慎重用完了《忧虑公司拟收买现在称Beijing博达瑞恒科学技术股份有限公司 51%的抚养经商。

啤酒、忧虑签名<现在称Beijing博达瑞恒科学技术股份有限公司之股权让拟定议定书>的啤酒及《关

于公司拟应用超募资产收买现在称Beijing博达瑞恒科学技术股份有限公司 51%的抚养经商。啤酒。 51%的股权

四、孤独董事特别视图解读

孤独董事对应用详细赠送某事赠送孤独视图:

公司在对博达瑞恒停止审计、评价、在坚持考察和对立面任务的根底上,决定应用过分的

募资产收买博达瑞恒 51%的股权,小费举起公司的全面竞赛力。,参加征募新兵

资产筹措功效,适合公司的开展战略和整个的抚养经商的恩惠。超募基金的应用和再。

公司募集资产值得买的东西同上使生效方案,不压紧值得买的东西同上标准技能的赠送。

施,筹资方面不存在偷偷摸摸的伤害。同时,左右超募基金

供应发挥潜在的生产能力了下令的审批形式上的措施。,适合《创业板股票上市的公司常化运作指路牌、《创

信仰书信门侧便笺 1 第十条超募基金应用的关系规则(现代化)。左右交叉

它不外形AdMIN中规则的主修科目资产重组。,它去甲外形执照。

联市。故,协议应用过分的筹款。金收买现在称Beijing博达瑞恒科学技术股份有限公司 51%股权

的事项。

五、保举人复核视图阐明

发起者思索:恒泰爱普左右超募基金应用详细赠送某事形影不离的好友环绕使近亲繁殖的主营事情和

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开展战略散布,不用于保障值得买的东西、付托理财、衍生品值得买的东西、风险值得买的东西等微风

风险值得买的东西或向别人抚养经济援助。;这零件超额募集资产的应用不压紧现存的基金。

资金同上标准运转,筹集资产的养护没隐藏变奏。;左右交叉易实行了下令

的决策程序,适合深圳保障市所创业板上市分类的。、《深圳保障市所创

业板股票上市的公司常化运作指路牌等关系规则。

中信广场保障对恒泰爱普左右超募基金应用详细赠送某事无异议。

六、伴奏的文档

(1)根本的届董事会其次十一次聚会解决

(二)孤独董事忧虑公司超额资产运用详细赠送某事的孤独视图

(三)中信广场保障抚养经商股份有限公司忧虑对公司以超募资产收买现在称Beijing博达瑞恒科学技术

股份有限公司 51%股权中止

(四)《忧虑收买现在称Beijing博达瑞恒科学技术股份有限公司 51%可能性探究使报到 51%股权

(五)利辛会计师公司问题的信〔2012〕。 250006 审讯

计使报到》

(六)现在称Beijing使水平横轴回转华资产评价有限责任公司问题的使水平横轴回转华资评报字(2012)第

1033 评价使报到 号《

特别地公报。

恒泰爱普油和自然气辅助设施抚养经商股份有限董事会

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2012 年 3 月 5 日

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