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捷成股份:第二届董事会第十七次会议决议-

  现在称Beijing捷成世纪科技使参与有限公司(以下简化“公司”)秒届董事会第十七次降神会于2013年11月19日以柱方法收回降神会通牒,这是2013年11月24日在公司降神会室停止的。。降神会在现场停止。,降神会应遂愿9名董事。,致9位董事,公司监事和高级管理人员列席了降神会。,契合《公司条例》和公司条例的规则。

  降神会由董事会主席徐子泉教员掌管。,降神会考虑并经过其次的推荐:

  一、考虑经过《顾虑收条标的资产交割查帐报告并签字交割合同书的向某人点头或摇头示意》

    公司已于2013年10月30日得到柴纳证券人的监督管理委任(以下简化“柴纳证监会”)发行物的“证监认可[2013]1378号”《顾虑审定现在称Beijing捷成世纪科技使参与有限公司向廖鸿宇等查明使参与购得资产的批》,认可JT使参与发行3,598,913股2付,一万元现钞买Baiyun、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀商议持局部现在称Beijing冠华荣信系统工程使参与有限公司(以下简化“冠华荣信”)的股权,发行2,560,716股收买邓蓉、臧鹏商议持局部广东华晨影视驿站专业巴根哥机场(以下简化“华晨影视”)的49%股权,成绩1,495,213股收买廖红宇、陈潮商议持局部现在称Beijing近极区域人技术有限公司(以下简化“近极区域人”)的49%股权,成绩1,626,219股使参与购得荆错持局部成都捷成优联人技术有限公司(以下简化“捷成优联”)的49%股权。

  鉴于捷成使参与与市彼签字的《发行使参与及付给现钞购得资产合同书》/《发行使参与购得资产合同书》,柴纳证监会认可后60天内,发行的股本和发行的股本。,根底资产的交付顺序该当履行。,包罗但不限于工商业登记手续;从市根底日期到传送日期,标的资产所发生的得到由JJC使参与富有。,标的资产发生的损耗由市彼承当并在标的资产交割查帐报告发行物后10不日以现钞方法用后就抛弃的补集。

  增加鉴于立信会计公司(特别普通使无空闲)发行物的信并力报字【2013】第711049、711050、711053、复核导致收条在第711054号查帐报告中,以2013年10月31日为交割审计作为论据的事实日确定标的资产从市根底日期到传送日期的盈亏账目健康状况。鉴于《发行使参与及付给现钞购得资产合同书》/《发行使参与购得资产合同书》的相干商定及上述的查帐报告收条的盈亏账目健康状况,公司将与彼签署相干的传送合同书。。

  投票数导致:同意九票、零票、零票弃权。

  二、考虑经过《顾虑运用超募资产对分店增加股份用于其收买冠华荣信10%股权的向某人点头或摇头示意》

    为了更进一步的深化事情开展的必要和后续,繁殖公司募集资产的生产力。,公司拟运用超募资产1,800万元人民币对全资分店现在称Beijing捷成世纪数码科技有限公司(以下简化“捷比例码”)停止增加股份,次要用于其收买现在称Beijing冠华荣信系统工程使参与有限公司(以下简化“冠华荣信”)的同伴白云持局部冠华荣信10%的股权。公司重组和这次市履行。,该公司将扣留冠荣90%的股权。,JCG将扣留冠荣10%的股权。。

  这次超募资产运用概况参阅同日表明于巨潮资讯网站的相干公报。

  募集资产的运用不排关系市。,公司的孤独董事已颁发孤独微量。;公司的发起人对TR收回了划一的核实微量。,从一边至另一边文章在网站相干公报中扩张。。

  该推荐自考虑董事会以后已工具。。

  投票数导致:同意九票、零票、零票弃权。

  三、柴纳工商业银行声请归功于向某人点头或摇头示意的考虑和经过

    公司事情询问,声请柴纳工商业银行使参与有限公司现在称Beijing常平子公司,000元流动资产归功于,主营事情下原料紧握的日常周转,这时半学年是12个月。。

  投票数导致:同意九票、零票、零票弃权。

  四、考虑和经过顾虑意味着副总统首席检察官的推荐

    公司总经理提高、提高委任审计,董事会确定意味着景措。、杨小伟、廖红宇教员是该公司的副总统经理。,任期自董事会考虑之日起服满。。

  副总统经理简历详见附件。。

  孤独董事就这一推荐颁发孤独微量。,概况在Chi网站的相干公报中表明。。

  投票数导致:同意九票、零票、零票弃权。

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